EVN
Beschlussvorschläge
Tagesordnungspunkt 1
(Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Corporate Governance
Berichts mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2022/23 sowie des Vorschlags für
die Verwendung des Bilanzgewinns)
Tagesordnungspunkt 2
(Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 30. September 2023
ausgewiesenen Bilanzgewinns)
Tagesordnungspunkt 3
(Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022/23)
Tagesordnungspunkt 4
(Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2022/23)
Tagesordnungspunkt 5
(Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023/24)
Tagesordnungspunkt 6
(Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und der
Aufsichtsratsmitglieder der Burgenland Holding Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2022/23)
Tagesordnungspunkt 7
(Beschlussfassung über die Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze für die Bezüge der
Mitglieder des Vorstands sowie des Aufsichtsrats der Burgenland Holding Aktiengesellschaft)
Tagesordnungspunkt 8
(Satzungsänderung in §§ 4, 8 (6) bis (12), 9 (3) bis (12) sowie 11 (2))
Tagesordnungspunkt 9
(Wahlen in den Aufsichtsrat)
- Ing. Mag. Michael Amerer - Erklärung gem. § 87 Abs. 2 AktG
- Mag. Rita Heiss - Erklärung gem. § 87 Abs. 2 AktG
- Mag. Sonja Kunert - Erklärung gem. § 87 Abs. 2 AktG
- Mag. Johannes Lang - Erklärung gem. § 87 Abs. 2 AktG
- Mag. Nikolaus Sauer - Erklärung gem. § 87 Abs. 2 AktG
- Mag. Jörg Sollfelner - Erklärung gem. § 87 Abs. 2 AktG
- Dipl.-Ing. Stefan Stallinger, MBA - Erklärung gem. § 87 Abs. 2 AktG
- Mag. Stefan Szyszkowitz, MBA - Erklärung gem. § 87 Abs. 2 AktG
- Mag. Dr. Norbert Wechtl, M.E.S - Erklärung gem. § 87 Abs. 2 AktG
- Dipl.-Ing. Peter Weinelt - Erklärung gem. § 87 Abs. 2 AktG